Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội và các công cụ trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng này tự xưng là Tony Hoàng, lập ra trang web IMB DAO (có địa chỉ truy cập https://imbdao.com) cùng các tài khoản mạng xã hội như Twitter (@IMBDAO_VietNam) và kênh Telegram mang tên “IMBDAO_VietNam”. Tony Hoàng đã đăng tải nhiều thông tin giả mạo, quảng cáo về một quỹ đầu tư ảo có tên IBM_DAO, khẳng định rằng quỹ này được hậu thuẫn bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đồng thời, Tony Hoàng còn tung tin sai sự thật về việc một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần của đồng token ZRO (thuộc dự án LayerZero).

Để tăng độ tin cậy, Tony Hoàng đã tạo ra một nhóm Telegram có tên “LayerZero Pool”, trong đó sử dụng nhiều tài khoản ảo để giả danh các nhà đầu tư có nhu cầu bán lại cổ phần. Khi có người tỏ ý muốn mua, Tony Hoàng cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử của mình và yêu cầu chuyển USDT. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, tất cả thông tin về dự án LayerZero (ZRO) mà Tony Hoàng đưa ra đều là bịa đặt, không có cơ sở thực tế, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã sử dụng các ví tiền ẩn danh để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển đổi số tiền này qua nhiều ví khác nhau và bán ra VND trên sàn giao dịch Binance.

Theo thống kê, Tony Hoàng đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng 93.000 USDT, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử khác, nhưng đều thất bại và thua lỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Hoàng Trung Nghĩa, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.