Kinh nghiệm trade 
CFTC phạt những nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu USD trong vụ gian lận crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo, Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh phạt và bồi thường hơn 130 triệu USD đối với những nhà sáng lập EmpiresX, nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Cecilia Altonaga của Tòa án Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những nhà sáng lập EmpiresX là Emerson Pires và Flavio Goncalves, cùng với cộng sự Joshua Nicholas.
Vụ án ban đầu được đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã dẫn đến phán quyết này sau khi các bị đơn không trả lời các cáo buộc đúng thời hạn.
Hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư không thực tế
Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành chương trình đầu tư gian lận, với việc EmpiresX hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Pires và Goncalves bị buộc tội đã kiếm được ít nhất 40 triệu USD từ các nạn nhân thông qua các quảng cáo crypto lừa đảo.
Thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, những nhà sáng lập đã sử dụng sai mục đích để mua Bitcoin, Ether và USDT, đồng thời hạn chế việc rút tiền và hiển thị lợi nhuận giả từ các khoản đầu tư không tồn tại.
Những nhà sáng lập EmpireX đã sử dụng số tiền này cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua sắm xa xỉ và du lịch. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 22,8 triệu USD tiền kỹ thuật số từ họ.
Tòa án đã phát hiện ra rằng, các giám đốc điều hành của EmpiresX đã có nhiều hành vi phạm tội, bao gồm gian lận và lừa đảo, không đăng ký với CFTC, biển thủ tiền và vi phạm quy định giao dịch.
Trong khi Nicholas bị bắt và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, bộ đôi nhà sáng lập Emerson Pires và Flavio Goncalves được cho là đã trốn sang Brazil sau khi biết về các cáo buộc của CFTC.
Vào tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn thông báo chuyển những nhà sáng lập EmpiresX sang tình trạng bỏ trốn. Tuy nhiên, luật pháp Brazil cấm dẫn độ công dân của mình, khiến việc bắt giữ và dẫn độ họ sang Hoa Kỳ khó có thể xảy ra.
CFTC phạt nặng và lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn
Những nhà sáng lập đã bị phạt 32,1 triệu USD vì tội hối lộ và 96,5 triệu USD dưới dạng tiền phạt dân sự. Nicholas bị phạt lần lượt $289.000 và $867.000 vì những hành vi phạm tội tương tự.
Ngoài các khoản tiền phạt vượt 130 triệu USD, CFTC đã nhận được lệnh của tòa án cấm các bị cáo giao dịch trên thị trường tài chính Hoa Kỳ.
Vào ngày 5 tháng 2, quyền chủ tịch CFTC – Caroline Pham thông báo rằng cơ quan này sẽ chấm dứt hoạt động quản lý bằng cách cưỡng chế dưới thời chính quyền Trump.
Tuy nhiên, giám đốc thực thi Brian Young tiết lộ rằng, lực lượng đặc nhiệm sắp tới sẽ giúp “duy trì niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của thị trường tài chính Hoa Kỳ”.
Bạn có thể xem giá coin ở đây.
Bản nâng cấp Pectra của Ethereum được thiết lập để thử nghiệm Testnet
Ethereum sắp về mức 2.200 USD, đây là lý do
Story Protocol công bố tokenomics trước khi ra mắt mainnet và TGE – 10% cho airdrop
Story Protocol là gì? Hướng dẫn săn airdrop từ dự án gọi vốn được 140M$
Binance Research: ETF tiền điện tử tăng vọt khi các memecoin đạt số lượng kỷ lục
Binance Research báo cáo có 47 hồ sơ ETF tiền điện tử đang hoạt động và mức tăng kỷ lục về số lượng memecoin được ra mắt, định hình xu hướng thị trường sau khi Gensler từ chức.
Dự đoán giá Solana: SOL tiếp đà giảm 10% nhưng Solaxy đã thu hút được hơn 18,2 triệu USD
Giá Solana (SOL) tiếp tục sụt giảm trong tuần này, kéo dài đà lao dốc lên hơn 10% khi phe gấu đẩy mạnh áp lực bán, hướng đến khả năng kiểm định lại các mức đáy gần đây cũng như đường trung bình động 200 ngày (200DMA) quanh khu vực 180 USD.
![[QC] Dogecoin và Pepe mất đi sự ủng hộ của các nhà đầu tư trong khi sự quan tâm đến loại tiền điện tử này đang tăng vọt](https://media.bitcoinviet.net///wp-content/uploads/2025/02/Remittix-RTX-tapchibitcoin-2.png?v=1738923275)
![[QC] Litecoin có thể thấy ETF trước Solana và XRP; Remittix được cho là sẽ phá vỡ thị trường thanh toán trị giá 190 nghìn tỷ đô la](https://media.bitcoinviet.net///wp-content/uploads/2025/02/Remittix-RTX-tapchibitcoin-1.png?v=1738907650)
