Tòa án liên bang yêu cầu nhà sáng lập My Big Coin bồi thường 7,6 triệu đô la cho các nạn nhân

Theo đó, Tòa án Quận Massachusetts của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chấp thuận, yêu cầu Crater bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo. Khoản thanh toán này cũng sẽ được tính vào nghĩa vụ bồi thường của ông trong một vụ án hình sự liên quan. CFTC nhấn mạnh:

“Lệnh yêu cầu Crater bồi thường hơn 7,6 triệu USD cho các nạn nhân bị lừa đảo trong kế hoạch gian lận tài sản kỹ thuật số của ông ta. Khoản thanh toán này sẽ được tính theo nguyên tắc một đổi một vào nghĩa vụ bồi thường đã được xác định trong vụ án hình sự song song”.

Ngoài ra, CFTC cho biết lệnh này cũng áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với Crater, ngăn cấm ông ta tham gia giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý, thực hiện các giao dịch liên quan đến hàng hóa hoặc tài sản kỹ thuật số, cũng như đăng ký với CFTC.

Tòa án xác định rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2018, Crater đã điều hành một kế hoạch lừa đảo liên quan đến My Big Coin, một loại tiền điện tử mà ông ta tiếp thị như một tài sản có giá trị thực và được bảo chứng bằng vàng. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, Crater đã lừa dối ít nhất 28 khách hàng, chiếm đoạt hơn 7,6 triệu USD. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền này theo cam kết, ông ta đã chi tiêu cho việc mua nhà, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.

Mặc dù lệnh chấp thuận này giải quyết các cáo buộc chống lại Crater, vụ kiện thực thi rộng hơn vẫn đang tiếp diễn đối với các đồng bị đơn khác, bao gồm Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche và Michael Kruger.

Trong một vụ án hình sự song song, Crater đã bị truy tố vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 với các tội danh gian lận qua đường dây, giao dịch tài chính bất hợp pháp và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, bồi thẩm đoàn đã kết tội ông ta, dẫn đến bản án hơn tám năm tù giam. Ngoài án tù, Crater còn bị buộc phải hoàn trả 7,6 triệu USD cho các khách hàng bị lừa đảo và bị tịch thu số tiền tương đương với số lợi bất chính.

Tuy nhiên, CFTC cảnh báo rằng lệnh bồi thường không đảm bảo rằng các nạn nhân sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu Crater không có đủ tài sản để chi trả.