Brazil tuyên án 171 năm tù cho ba lãnh đạo đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Braiscompany

Kai Phạm

Thứ bảy, 19/04/2025 09:00 (GMT+7)

Một tòa án tại Brazil vừa tuyên phạt tổng cộng 171 năm tù đối với ba lãnh đạo chủ chốt của Braiscompany – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này – sau quá trình xét xử kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, Thẩm phán Liên bang Vinicius Costa Vidor kết luận ông Joel Ferreira de Souza, người được cho là “bộ não” đứng sau đường dây, phạm tội vận hành tổ chức tài chính không phép và rửa hàng triệu USD thông qua các công ty bình phong và ví tiền điện tử không được kiểm soát.

De Souza phải nhận mức án cao nhất: 128 năm tù giam. Hai bị cáo khác, Gesana Rayane Silva và Victor Veronez, lần lượt lĩnh án 27 năm và 15 năm tù vì vai trò trong việc điều phối dòng tiền và làm trung gian cho hoạt động lừa đảo.

De Souza, Gesana Rayane Silva (người phụ nữ đứng sau) và Victor Veronez (ngồi trước Silva)

Phán quyết được đưa ra sau khi Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) cáo buộc năm cá nhân đã điều hành một hệ thống đa cấp lừa đảo, huy động tới 1,11 tỷ real (tương đương 190 triệu USD) từ khoảng 20.000 nhà đầu tư.

Braiscompany từng hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt trội thông qua giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất lại vận hành một hệ thống tài chính song song, sử dụng hình thức chuyển tiền không chính thức và cơ chế hoa hồng cao để thu hút người tham gia.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu 36 triệu real, tuy nhiên chưa rõ các nạn nhân có thể thu hồi được bao nhiêu. Luật sư Artêmio Picanço, người đại diện cho một số nạn nhân, cảnh báo rằng các bên bị hại cần nhanh chóng nộp đơn kiện dân sự trước khi số tiền này bị nhà nước thu giữ.

Hai bị cáo đã được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng. Những người còn lại, theo phán quyết của tòa, đã “cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền”, vận hành các hoạt động có vẻ như đầu tư hợp pháp nhưng thực chất nhằm trục lợi cho nội bộ tổ chức.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/cafebitcoinviet

Tham gia Telegram: https://t.me/cafebitcoinviet

TIN LIÊN QUAN
3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

Tin tức Altcoin 7 giờ trước

Sự kiện mở khóa token có sức mạnh làm thay đổi thị trường. Chúng tạo ra thanh khoản mới, kích hoạt biến động giá và ảnh hưởng đến cảm nhận của các nhà đầu tư về một dự án. Trong những sự kiện này, các dự án sẽ phát hành token đã bị khóa trước đó, giúp chúng có thể được giao dịch công khai.

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô hỗ trợ giá tăng

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô hỗ trợ giá tăng

Tin tức Bitcoin (BTC) 8 giờ trước

Bitcoin đang đối mặt với mối tương quan “chưa từng có” với đô la Mỹ khi nghiên cứu giá BTC mới đưa ra mức sàn 75.000 đô la.

Dogecoin giằng co ở mốc 0,15 USD: Cá voi tháo chạy, holder vẫn ôm chặt

Dogecoin giằng co ở mốc 0,15 USD: Cá voi tháo chạy, holder vẫn ôm chặt

Tin tức Memecoin 8 giờ trước

Dogecoin (DOGE) đang “chảy máu” dưới sức nặng của chính những ông lớn nắm giữ nó. Chỉ trong vòng một tuần, 570 triệu DOGE đã âm thầm rời khỏi tay các cá voi – một làn sóng đầu hàng lặng lẽ. Theo dữ liệu on-chain, chỉ báo Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã sử dụng (SOPR) đã chuyển sang màu đỏ.

Mantra hoàn thiện kế hoạch đốt và mua lại để ổn định OM Token sau sự cố

Mantra hoàn thiện kế hoạch đốt và mua lại để ổn định OM Token sau sự cố

Tin tức Altcoin 9 giờ trước

Mantra thông báo đốt token OM và phản ứng trái chiều từ cộng đồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Sàn eXch tuyên bố đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan vụ hack Bybit

Sàn eXch tuyên bố đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan vụ hack Bybit

Sàn giao dịch tiền điện tử eXch vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1/5, sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền liên quan đến vụ hack sàn Bybit.

Hacker tự ý tạo 5 triệu USD token ZK sau khi chiếm quyền tài khoản quản trị ZKsync

Hacker tự ý tạo 5 triệu USD token ZK sau khi chiếm quyền tài khoản quản trị ZKsync

Ngày 15/4, nền tảng layer-2 ZKSync xác nhận một vụ tấn công nhắm vào tài khoản quản trị, cho phép hacker khai thác hợp đồng phân phối airdrop để tự ý mint số token ZK trị giá 5 triệu USD. Theo thông báo từ tài khoản X chính thức của ZKsync, đây là sự cố riêng lẻ, không ảnh hưởng đến tài sản người dùng.

Tài khoản X của Bộ trưởng Anh bị hack để quảng bá tiền điện tử giả mạo

Tài khoản X của Bộ trưởng Anh bị hack để quảng bá tiền điện tử giả mạo

Tài khoản X của Bộ trưởng Chính phủ Vương quốc Anh Lucy Powell gần đây đã bị hack để quảng bá tiền điện tử giả có tên “$HCC”, tự xưng là coin của “Hạ Viện Anh”.

KiloEx bị hack đến 7 triệu đô la, giá token lao dốc 32%

KiloEx bị hack đến 7 triệu đô la, giá token lao dốc 32%

KiloEx — một nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn mới ra mắt, được hậu thuẫn bởi YZi Labs – đã bị exploit (tấn công khai thác) cross-chain, dẫn đến thiệt hại khoảng 7 triệu đô la.

Dữ liệu người dùng crypto bị rao bán ồ ạt trên dark web, nhiều sàn lớn dính líu

Dữ liệu người dùng crypto bị rao bán ồ ạt trên dark web, nhiều sàn lớn dính líu

Tháng 4 ghi nhận làn sóng rò rỉ dữ liệu người dùng từ các công ty tiền điện tử lớn như Ledger, Gemini và Robinhood bị rao bán tràn lan trên dark web.

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý 1/2025

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý 1/2025

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025.

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh Hoa Kỳ đàn áp

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh Hoa Kỳ đàn áp

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty blockchain ngoài Hoa Kỳ sau khi bị các cơ quan chức năng tăng cường giám sát. Một số trong số này đã thâm nhập thành công vào các dự án tiền mã hóa tại Anh, theo báo cáo từ Google.

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn công, mong muốn được trả lại khoảng 70% số tiền đánh cắp của khách hàng, nếu không, giao thức sẽ không thể tồn tại.

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng tư

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng tư

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp đơn xin phá sản. Thông điệp gian lận này khuyến khích người nhận bảo vệ tài sản bằng cách rút tiền vào một “ví Exodus”, thậm chí cung cấp cụm từ hạt giống giả để lừa người dùng.

Báo động về các cuộc tấn công mạng từ Triều Tiên nhắm vào ngành tiền điện tử

Báo động về các cuộc tấn công mạng từ Triều Tiên nhắm vào ngành tiền điện tử

Các cuộc tấn công mạng do Triều Tiên thực hiện nhằm vào ngành tiền điện tử ngày càng tinh vi và có sự tham gia của nhiều nhóm tội phạm hơn, theo cảnh báo từ công ty tiền điện tử Paradigm trong báo cáo có tiêu đề “Giải mã mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Tin crypto mới nhất